中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起（）个工作日内，将核实结果

1、核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即

核实确认不属于安理会有关决议名单范围的，（）应当在收到核实确认通知当日，立即终止交易限制措施。A金融机构B中国人民银行C银联D银监会

2、中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请之日起15个工作日内，将核实结果通知（）。AA.金融机构BB.总行CC.银联DD.银监会

3、银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》（）个工作日内，将

银行收到《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况通知书》（）个工作日内，将《国际收支统计间接申报大额交易重点核实情况确认回执》及《国际收支统计间接申报大额交易重点...

4、金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户

金融机构自收到或应当收到名单之日起，应当完善客户身份识别制度，采取持续的客户身份识别措施，判断（）是否属于安理会有关决议名单范围。A账户B客户C人员D信息

5、中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果

中国人民银行总行收到金融机构核实名单确认申请（）起15个工作日内，将核实结果通知金融机构。A当B次C三日内D五日内

6、某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信

某日，某金融机构在收到公安机关公布的恐怖活动组织及人员名单后，通过比对客户信息，发现其中某恐怖活动人员在该机构存有大量资产。该金融立即对有关资产实施冻结，然后将有关...