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金融机构应加强反洗钱方面的（）并根据反诜钱工作的需要及时完善反洗钱内部操作规程。AA.组织BB.管理CC.监督DD.审计

2、根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，保险中介机构违反有关监管规定，致使洗钱犯罪后果发生的，监管部门可禁止直接负责的高管人员进入保险业。A正确B错误

3、根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自

根据中国保监会2010年颁布的《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，交易记录自交易记账当年起至少保存（）年。A1B3C5D10

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总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。A开户分行B主管部门C所属分行D开户银行

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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）A金融机构应当在高级管理层中，明确专人负责...

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《中国人民银行关于加强金融从业人员反洗钱履职管理及相关反洗钱内控建设的通知》（银发（2012）178号）对以下哪些方面进行了规定（）A强调反洗钱是金融机构全员性义务B金融机构...