以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。
- A募集
- B占有
- C捐赠
- D使用
1、金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统全部体现。A正确B错误
2、金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。
金融机构的客户不是恐怖组织或恐怖分子,不可能涉及恐怖融资。A正确B错误
3、金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,需在名单匹配系统中全部体现。A正确B错误
4、金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,
金融机构在将涉恐黑名单嵌入业务系统工作中,如果恐怖组织或恐怖分子有多个名字,须在名单匹配系统中全部体现。A正确B错误
5、金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐
金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的,无论所涉及资金金额或者财产价值大小,都应...
6、()交易,系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。
()交易,系指与恐怖组织、恐怖分子或恐怖活动有关的交易行为。A大额交易B现金交易C恐怖融资交易D转账交易