网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。
- A与现金的关联程度
- B非面对面交易
- C跨境交易
- D代理交易
网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。
1、无需注销与该网银用户绑定的ETOKEN,就可以直接为客户在柜台前端办理“注销
无需注销与该网银用户绑定的ETOKEN,就可以直接为客户在柜台前端办理“注销网银用户”的业务。()A正确B错误
2、非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展
非面对面交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务的同时,也使金融机构开展尽职调查的难度随之增大,洗钱风险相应上升,此类业务金融机构可重点审查以下哪个方面()。A网...
3、无需注销与该网银用户绑定的ETOKEN,可以直接为客户办理“注销网银用户”的
无需注销与该网银用户绑定的ETOKEN,可以直接为客户办理“注销网银用户”的业务。(()A正确B错误
4、免检放行是指对客户单位内部人员与车辆的进出无需检查直接放行
免检放行是指对客户单位内部人员与车辆的进出无需检查直接放行A正确B错误
5、以下那项是服务人员在与客户接触中能给客户留下良好的第一印象,并将直接影响客户
以下那项是服务人员在与客户接触中能给客户留下良好的第一印象,并将直接影响客户对服务质量的整体评价。()A等候B迎接C问候客户D了解客户需求
6、销售人员指依据保险公司或投保人委托,当面或通过一定的媒介直接与待定客户接触沟
销售人员指依据保险公司或投保人委托,当面或通过一定的媒介直接与待定客户接触沟通并负责向客户推荐、介绍和解释人身保险产品的自然人,以下哪类人群不属于此()AA.银行柜台的...