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网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职


网上交易使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务,增加了金融机构开户客户尽职调查的难度,洗钱风险相应上升,属于业务(含金融产品、金融服务)风险子项中的()。

  • A与现金的关联程度
  • B非面对面交易
  • C跨境交易
  • D代理交易
参考答案
参考解析:
分类:反洗钱考试综合练习题库
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