内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()
- A记账对账不分离
- B简便易行
- C人员休息,业务在岗
- D工作岗位独立,对账人员分离,多种方式并存,突出重点账户
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账应实行以下哪一项原则?()
暂无解析
1、银企对账,是指我行根据与单位客户签订的协议以及内部风险防范的需要,向其提供(
银企对账,是指我行根据与单位客户签订的协议以及内部风险防范的需要,向其提供()并予以核对的过程。AA.面对面对账BB.账户余额CC.交易明细对账DD.上门对账
2、内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则,()岗位与对账岗位相分
内部对账的岗位设置应遵循“相互制约、防范风险”的原则,()岗位与对账岗位相分离,对未达账和账款差错的查核工作不返原岗处理。
3、内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()
内部欺诈风险的防范与控制中,银企对账的风险控制措施不包括以下哪一项?()A账务记载与账务核对应实行岗位分离,设立专职的银企对账岗位,成立集中对账机构B在用人管理上要提...
4、内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户
内部欺诈风险的防范与控制中,必须做好对客户经理的监督管理,客户经理不得代客户保管以下哪些材料?()A现金B存单(折)、卡C有价单证D印鉴E贵重物品
5、外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下
外部欺诈风险的防范与控制中,对伪造、变造票据、凭证可采取的控制措施不包括以下哪一项?()A加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力B严格按照业务操作流...
6、内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()
内部欺诈风险的防范与控制中,客户经理必须遵守以下哪些规定?()AA.不得查询客户信息BB.不得下载客户信息CC.不得变更客户信息DD.不得删除客户信息EE.不得泄露和保存客户信息