为防止特约商户操作不当引起的资金风险,收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有()。
- A受理银行卡不核对参与消费的卡片背面签名与签购单上的签名是否一致
- B收银员将交易单据全部交给持卡人,及因消费签购单保管不善引起的退单风险
- C收银员操作失误,包括输错金额、消费误做成预授权、做预授权后不做预授权完成等
- D商户涉嫌欺诈,无论商户是否知情,在交易过程中出现洗单或分单的违规操作引起的退单风险
为防止特约商户操作不当引起的资金风险,收单行应对特约商户加强培训的主要风险点有()。
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1、银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、()和特约商户诈骗风险。
银行卡外部风险主要表现为欺诈风险、冒用风险、()和特约商户诈骗风险。A内部风险B系统风险C信用风险D管理和操作失误风险
2、对于因特约商户信息问题引起的挂账,收单行社应在()个工作日内核实后将收单资金
对于因特约商户信息问题引起的挂账,收单行社应在()个工作日内核实后将收单资金划拨至特约商户的资金结算账户。A1B2C3D4
3、在进行操作风险点梳理过程中,下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信
在进行操作风险点梳理过程中,下列事项可归入特约商户POS机违规使用的风险信号的有()。I 商户营业时间与交易时间信息不对称II 频繁调单、整额大额交易频繁III 交易量、每笔...
4、持卡人在直连POS特约商户消费的资金,第()日银联将商户的交易资金清分为商户
持卡人在直连POS特约商户消费的资金,第()日银联将商户的交易资金清分为商户入账。A实时B12小时C1天D2天
5、为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及PO
为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险,银行应严格管理特约商户及POS机具,具体措施包括有()A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场...
特约商户的资金清算责任和风险管理责任由()承担。A发卡机构B收单机构C中国银联D外包服务机构