金融机构为客户提供一次性金融服务时，客户身份资料自业务关系结束起至少保存3年

1、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。A正确B错误

2、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。A正确B错误

3、一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。（

一次性金融服务是指为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等方面的金融服务。（）A正确B错误

4、一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金

一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。AA．现金汇款BB．现金存款CC．现钞兑换DD．票据兑付

5、在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别A正确B错误

6、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。A...