对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
- A多个单位由同一人注册,
- B多个单位的联系人、联系电话、通讯地址等信息相同,
- C由他人陪同办理开户或由他人代理开户,
- D非长期合作企业开立的临时结算账户。
对于以下()账户的开户,各行更应提高警惕,重点关注客户开户资料和开户意愿的真实性。
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1、对于同时符合下列()条件的单位人民币银行结算账户及外汇经常项目活期账户,开户
对于同时符合下列()条件的单位人民币银行结算账户及外汇经常项目活期账户,开户行应通知存款单位办理销户手续,自发出通知之日起30日内未办理的视同自愿销户,未划转款项列入...
2、账户管理建立客户身份识别制度,开户审核时对于()的账户,应在申请书背面标注营
账户管理建立客户身份识别制度,开户审核时对于()的账户,应在申请书背面标注营销人姓名或由营销人签字确认。A非银行营销B客户经理营销C会计人员营销D银行营销
3、在转账支票透支业务中,开户单位存在以下情形的,各行应及时报告人民银行当地分支
在转账支票透支业务中,开户单位存在以下情形的,各行应及时报告人民银行当地分支机构,纳入当地的支票结算“黑名单”管理()。AA、未及时归还透支款项,经多次催讨无效的BB、...
4、对于备案类存款账户,需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。
对于备案类存款账户,需要在开户后3个工作日内通知基本存款账户开户行。A正确B错误
5、对于财富账户总资产折合人民币()的,只能到财富账户开户网点办理密码重置手续。
对于财富账户总资产折合人民币()的,只能到财富账户开户网点办理密码重置手续。A5万元(含以上)B10万元(含)以上C20万元(含)以上D50万元(含)以上
6、境内机构变更境外存放账户的开户行、收支范围、使用期限以及需提高存放境外资金规
境内机构变更境外存放账户的开户行、收支范围、使用期限以及需提高存放境外资金规模的,境内机构应凭申请书向所在地外汇局进行()。A变更核准B变更登记C变更备案D变更许可