反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告

1、反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易

反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。A正确B错误

2、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

3、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行...

4、简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

5、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...

6、FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，

FATF在评估各国的反洗钱措施过程中，总结某些国家值得推荐的反洗钱实践做法，作为（）进行推广，为其他国家开展相关工作提供范本。A反洗钱建议B不合作国家和地区名单C洗钱类型报...