邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可

1、邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。

邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，对客户身份进行识别。A正确B错误

2、客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有

客户在邮政储蓄营业网点办理需识别身份的业务时，普通柜员要检查客户实名证件的有效期，已过有效期的，不得为客户办理业务。AA、正确BB、错误

3、根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满...

4、客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定

客户身份识别制度指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份。A正确B错误

5、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（），工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。A公安B税务C身份可查系统D人民银行

6、金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。

金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可到（）等部门核实客户的有关身份信息。A公安机关B人民法院C工商行政管理机关D税务局