简述反洗钱规章对于金融机构办理跨境汇款业务时的信息登记要求。

1、跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不

跨境汇款业务中，金融机构应认真研究反洗钱国际通行标准中的监管要求内容，其中不包括（）。A电汇透明度B反扩散融资C政策走向D执行联合国定向金融制裁

2、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

3、简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

简述我国反洗钱法律法规对于金融机构建立健全反洗钱内控的基本要求。

4、（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外

（）依据中华人民共和国反洗钱法以及有关反洗钱规章的规定对金融机构实施《执行外交部关于执行安理会有关决议通知》的情况进行监督检查。A银监会B总行C中国人民银行D银联

5、银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控

银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。A正确B错误

6、属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。

属于金融监管部门制定的反洗钱有关规章有（）。AA、《金融机构反洗钱规定》BB、《人民银行结算账户管理办法》CC、《个人存款账户实名制规定》DD、《现金管理条例》