反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

1、中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）AA．健全监管信息档案BB．有效评估洗钱风险CC．指导现场检查，实现持续有效监管DD．帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本

2、中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）

中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的意义包括（）A健全监管信息档案B有效评估洗钱风险C指导现场检查，实现持续有效监管D帮助银行合理分配洗钱风险管理成本

3、反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息

反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行...

4、中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知

中国人民银行及其分支机构书面询问金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管质询通知书》，经（）批准后送达被询问的金融机构，金融机构应自送达之日起（）个工作日内书面回复被询...

5、《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）

《反洗钱非现场监管办法（实行）》账户填报单位是指（）AA、中国人民银行总行BB、金融机构总部CC、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构DD、独立承担法律责任的金融机构分支机构

6、中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。

中国人民银行及其分支机构和（）应建立完善的反洗钱非现场监管信息档案保密制度。A政策性银行B金融机构C商业银行D农村合作银行