《金融机构反洗钱规定》和《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》分别于（）

1、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

2、根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括

根据《反洗钱法》等有关法律的规定，金融机构在反洗钱方面的主要义务和职责包括（）。①反洗钱内部控制建设②建立客户身份识别制度③建立客户身份自留和交易记录保存制度④执行...

3、根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大

根据《关于加强保险业反洗钱工作的通知》，各保险机构和保险专业中介机构应提高大额和可疑交易信息识别能力，加大可疑交易主观判断力度，加强重点可疑交易线索挖掘，及时向反洗...

4、《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。A正确B错误

5、金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施

金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行，反洗钱法律法规中规定的措施包括（）A应当指定专人负责反洗钱工作。B配备必要的管理人员和技术人员。C确定负责反洗钱工作的...

6、《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A24小...