信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
- A诚实信用
- B执行反洗钱制度
- C规范操作
- D回避利益冲突
信贷人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时,及时按照所在机构的要求,报告大额和可疑交易,并协助反洗钱调查机构的依法调查,要求信贷人员遵守()准则。
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1、金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息向客户和
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密,但可将有关反洗钱工作信息向客户和其他工作人员透露。A正确B错误
2、银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客
银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定,熟知银行承担的反洗钱义务,在严格遵守客户隐私的同时,及时按照所在机构的要求,报告()。AA、大额交易BB、小额交易CC、可疑交易DD、...
3、金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客
金融机构及其工作人员应当对()等有关反洗钱工作信息予以保密,不得违反规定向客户和其他人员提供。A报告可疑交易B反洗钱宣传培训情况C配合人民银行调查可疑交易活动D涉嫌犯罪...
4、单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。
单位银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规和反洗钱等相关制度的规定。A正确B错误
5、根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料A正确B错误
6、金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信
金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密,不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员,这是融机构反洗钱工作的()原则。AA、合法审慎BB、保密原则CC、实事...