反洗钱调查中,查阅、复制的对象是什么?
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1、反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息
反洗钱调查中需要进一步核查的,调查人员有权直接查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料;对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。(...
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调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()A账户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料D被调查对象所有资料
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《反洗钱法》规定,反洗钱调查的对象是什么?
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反洗钱调查涉及的查阅、复制措施的对象包括()AA.被调查对象的账户信息BB.被调查对象的交易记录CC.金融机构的资产负债情况DD.金融机构的财务状况EE.被调查对象的其他有关资料
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根据《反洗钱法》的规定,反洗钱调查中的询问对象是()AA.金融机构主管BB.金融机构有关人员CC.非金融机构工作人员DD.金融机构反洗钱工作人员
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6、根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条
根据《反洗钱法》的规定,下列哪项不是在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件()A调查可疑交易活动B可疑交易活动需要进一步核查C通过询问金融机构工作人员仍未达到反洗钱...