有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。

1、金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）A正确B错误

2、反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。

反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。A正确B错误

3、根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。

根据反洗钱工作需要，可对境外非金融机构采取的反洗钱风险控制措施不包括（）。A扣划账户资金B关闭账户C冻结涉恐资金D限制交易

4、简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

简述金融机构如何建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行。

5、在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。A正确B错误

6、各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上

各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上且不得高于（）类行。A三B一C四D二