检测客户现金收支或款项划转情况，对符合大额交易标准的，在该大额交易发生后（）

1、客户申请银行本票时，银行收妥款项，据以签发本票，借记（）科目或"现金"科目，

客户申请银行本票时，银行收妥款项，据以签发本票，借记（）科目或"现金"科目，贷记（）科目。A单位活期存款；本票B本票；单位活期存款C本票；单位定期存款D单位定期存款；本票

2、客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分

客户与保险公司进行业务往来，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告A保险公司B保险公司和银行各自C保险公司和客户各自D银行

3、信用社办理代收代付业务应做到按时处理，及时将客户委托款项划转至其（）.

信用社办理代收代付业务应做到按时处理，及时将客户委托款项划转至其（）.A活期账户B指定账户C单位账户

4、基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在

基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A3B5C10D15

5、简述关于不结汇中转行划转涉外收入款项的国际收支统计申报。

简述关于不结汇中转行划转涉外收入款项的国际收支统计申报。

6、客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分

客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。A银行B保险公司C保险公司和银行各自D保险公司和客户各自