调查人员发现企业客户下列行为或情况时，应当着重分析其是否属于关联方之间的关联

1、客户补充告知或调查中发现未如实告知事项情形，应及时提交（）人员，决定是否需要

客户补充告知或调查中发现未如实告知事项情形，应及时提交（）人员，决定是否需要解除合同。A保全后台B省公司保全岗C核保

2、客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察

客户信息收集的方法有多种，客户调查人员亲自到客户或企业的经营场所进行直接观察，从中了解有关情况和收集所需要的资料，这种方法称为（）A人员走访法B现场观察法C焦点人群法D...

3、税务机关检查某建筑安装企业营业税纳税情况时，发现下列行为，其中不属于分解工程

税务机关检查某建筑安装企业营业税纳税情况时，发现下列行为，其中不属于分解工程价款少计营业额的行为是()。A将工程分包或转包他人B将材料差价直接冲减工程核算成本C将工程耗用...

4、基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在

基金销售机构应监测客户现金收支或款项划转情况，在发现有可疑交易或者行为时，在其发生后（ ）个工作日内，向中国反洗钱监测分析中心报告。A3B5C10D15

5、小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有

小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（）AA、有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为BB、持...

6、调查人员对客户关键或异常会计科目或重大交易行为调查时，可核对的原始凭证主要包

调查人员对客户关键或异常会计科目或重大交易行为调查时，可核对的原始凭证主要包括（）。A发票B出库单C发货单D银行入账单