《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额现金交易指什么（）

1、金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交

金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表，提供——的交易信息，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件（）。AA、真实B...

2、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免予报告的大额交易是（ ）。A当日累计45万元人民币的现钞结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C自然人实...

3、金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向谁报备？

4、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列不能免于报告的大额交易是（）。A当日累计30万元人民币的现金结汇B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C单笔或者当日...

5、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。A2003年3月1日B2002年3月1日C2004年3月1日D2003年4月1日

6、根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列应作为可疑交易进行报告的是（）AA、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营...