《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是（）

1、在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。

在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。A正确B错误

2、《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为（）。AA．《金融机构反洗钱规定》BB．《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》CC．《反洗钱非现场监管办法（试行）》DD．...

3、客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种

客户身份资料包括记载（）、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

4、《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。

《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由()识别的数量。AA．公安机关BB．工商管理部门CC．保险经纪公司DD．代理行

5、非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）

非现场监管报表《金融机构客户身份识别情况统计表》中的“受益人数”是指（）A银行业金融机构是实际受益人数B保险业机构是受益人数C银行业金融机构是受益人数D保险业机构是实际...

6、下列情况，金融机构无须重新识别客户身份（）。

下列情况，金融机构无须重新识别客户身份（）。A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B客户姓...