银行在分析类似非法黄金的可疑交易时，除分析客户信息和（）外，建议充分利用互联

1、金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）

金融机构在分析可疑交易报告类型时，可参考（）A金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法B可疑交易类型和识别点对照表（银行业参考版）C金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理...

2、银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）

银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（）A对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不...

3、中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或

中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内补正...

4、银行业从业人员在遇到大额可疑交易时：（）

银行业从业人员在遇到大额可疑交易时：（）A立即报告监管机构B取消可以交易C严守客户隐私同时，按照所在机构要求，报告大额可以交易D冻结客户资金

5、“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须

“穷尽调查”是指各银行机构在上报重点可疑交易报告时，可疑交易报告中除提供必须要素外，还应涵盖信贷等部门、人员及温州银行所有系统所能提供的信息。（）A正确B错误

6、AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析

AMLS是向人民银行和银监局报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。（）A正确B错误