按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件

1、金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风

金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）A信用B地域C业务D行业

2、按照反洗钱法律规定，金融机构应（）

按照反洗钱法律规定，金融机构应（）A指定专人负责反洗钱工作。B要求分支机构建立反洗钱内控制度。C对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。D开展反洗...

3、按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客

按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）A保险费金额人民币1万元以上或者外...

4、按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。

按照反洗钱相关法律规定，以下说法正确的是（）。A与客户建立人身保险、信托等业务关系，各同受益人不是客户本人的，还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登...

5、按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）

按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B设立反洗钱专门机构或者指定内设机构...

6、按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身

按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）A...