客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件时，金融机构不知道客户的姓名等基

1、金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件

金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。A提交大额报告B提交可疑报告C提交重点可疑报告D提交尽职调查报告

2、商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影...

3、金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明

金融机构在履行客户身份识别义务时，对客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向（）和中国人民银行当地分支机构报告。A中国人民银行B中国反洗钱监测中心C行业监...

4、在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份

在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

5、邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可

邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。AA、正确BB、错误

6、商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者

商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信患，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影...