以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。
- AA、本地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
- BB、异地客户单笔存取款交易金额在1万元(含)以上的,必须提供账户本人有效实名证件进行登记
- CC、单笔交易金额在1万元(含)以上的现金到账户转账,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
- DD、单笔交易金额在5万元(含)以上的账户间转账业务,必须提供办理人/账户所有人身份证件办理
以下关于大额交易业务处理证件规定的表述正确的有()。
暂无解析
1、大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和
大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。A1B2C3
2、关于客户办理外币业务的单笔大额交易,以下说明正确的是()
关于客户办理外币业务的单笔大额交易,以下说明正确的是()A客户办理单笔交易金额在等值1万美元以上(含)的存取款业务时,银行应当核实客户有效证件并留存复印件B客户办理单笔...
以下关于大额支付业务差错处理的错误表述是()。AA、差错处理必须坚持""更改有据""的原则,对有差错或有疑问的业务应及时处理,不得拖延BB、往账差错处理。往账确认前发现差错...
以下不是宁波银行外汇业务大额交易范围的是()。A交易主体单笔或者当日累计外币交易等值2万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其...
5、大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和
大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。A客户住址B电话C资金变动情况
6、大额支付往账业务对报单状态为()的,柜员选择“5768撤销申请”交易处理。
大额支付往账业务对报单状态为()的,柜员选择“5768撤销申请”交易处理。A发送不成功B发送成功C已清算D人行拒绝