与客户仅发生日常往来而不存在其他关联关系的资金提供者、公用事业部门、（）不应

1、发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现华夏银行客户企图与监控名单客户发生（）业务往来的，客户开户机构应对该客户重点监控。A贸易B票据C外汇资金D参股

2、企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则，或者企业实施其他不具有合理

企业与其关联方之间的业务往来，不符合独立交易原则，或者企业实施其他不具有合理商业目的安排的，税务机关有权在该业务发生的纳税年度起5年内，进行纳税调整。 （ ）A正确B错误

3、发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户

发现银行客户企图与监控名单客户发生外汇资金业务往来的，客户开户机构应对该客户（）。A实行监控B重点监控C停止业务D冻结账户

4、客户经理未对担保机构与房地产开发商、汽车经销商是否存在关联（如主要股东关联、

客户经理未对担保机构与房地产开发商、汽车经销商是否存在关联（如主要股东关联、重要亲属关联等）进行调查的，其问责标准为（）。A特别严重B严重类C关注类D一般操作类

5、通过审核接收企业是否存在通过抵消交易、（）、关联交易或其他形式隐蔽性支付与派

通过审核接收企业是否存在通过抵消交易、（）、关联交易或其他形式隐蔽性支付与派遣行为相关费用的情形来确定非居民企业所得税纳税义务A放弃债权B放弃股权C购买债权D购买股权

6、分析人员应当根据什么原则来判断被监管机构与客户是否存在关联关系（）

分析人员应当根据什么原则来判断被监管机构与客户是否存在关联关系（）A实质重于形式B实质与形式相结合C形式忠于实质D形式决定实质