根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》(鄂农信发[2012]32号)规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括:()
- AA.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规的
- BB.收到重大案件举报线索的
- CC.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
- DD.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规的
根据省联社《关于进一步重申案件风险处置程序的通知》(鄂农信发[2012]32号)规定,需按要求上报的案件风险信息主要包括:()
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发生重大刑事案件或灾害事故,应在()小时内上报省联社。A2小时B8小时C12小时D24小时
2、《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》(银监办发〔
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》(银监办发〔2017〕10号)中指出,银行业金融机构要高效开展案件调查工作,认真总结分析案发原因,举一反三...
3、《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行
《关于国有商业银行进一步加强管理防范重大风险和案件的通知》要求各国有商业银行主要做好的事项是指()AA、做好广大职工的思想工作,稳定队伍BB、加强内部管理和内部控制,避...
省联社案件防控理念把风险管理当作()A一种监督手段B一种日常行为C一种组织责任D一种企业文化
5、根据省联社抵押率的规定,抵押贷款一般不得超过抵押物评估价值(必须剔除抵押物处
根据省联社抵押率的规定,抵押贷款一般不得超过抵押物评估价值(必须剔除抵押物处分时的费用)的70%。A正确B错误
6、根据省联社2011年2月《关于开展四项制度执行情况大检查的通知》(赣农信联社
根据省联社2011年2月《关于开展四项制度执行情况大检查的通知》(赣农信联社办发[2011]25号),网点主任、副主任等二线人员多少年必须轮岗(或休假)一次()前台柜员、信贷员等...