金融机构有（）行为，情节严重的．处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责

1、对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上

对于存在以下哪种违规行为且情节严重的金融机构，中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款？（）AA.未按照规定履行客户身份识别义务的BB.未按照规定保存客户身份资料和...

2、金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负

金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。A未按照规定设立反洗钱专门机构或者指...

3、扣缴义务人有（）行为的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下罚款；情节严

扣缴义务人有（）行为的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下罚款；情节严重的，处二千元以上五千元以下的罚款。A未按照规定设置代扣代缴、代收代缴帐簿的B未按照规定保...

4、金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的（），处一万元以上五万元以下罚款。（1）股东（2）董事（3）高级管理...

5、扣缴义务人有（）行为的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下罚款；情节严

扣缴义务人有（）行为的，由税务机关责令限期改正，可以处二千元以下罚款；情节严重的，处二千元以上五千元以下的罚款。A未按照规定设置代扣代缴、代收代缴帐簿的B未按照规定保...

6、金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）

金融机构有以下哪种行为，情节严重的，可以处二十万元以上五十万元以下罚款（）A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工...