可疑商户是指商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联的不良信息系统。

1、对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡

对存在（）等情况的特约商户，以及已发生过可疑交易、涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等不良行为的特约商户，应列为年检不合格商户。A身份资料虚假B吊销营业执照C已转业或已歇...

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，法人、其他组织和个体工商户短期内频繁（）与其经营业务明显无关的汇款，应当报告可疑交易。A支付B收取C收付

3、（）是指企业或商户自行搭建电子商务平台，为其他商户（即卖方）提供网上交易、并

（）是指企业或商户自行搭建电子商务平台，为其他商户（即卖方）提供网上交易、并通过与卖方签订协议，由其负责与农业银行进行统一资金结算的商户。AA、网上普通类商户BB、网上...

4、（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡，假冒

（）是指商户将其他未签约商户的交易在本商户的POS或压印机上刷卡或压卡，假冒本店交易与收单机构清算。

5、商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联不良信息系统的将无法通过入网审

商户或商户负责人（或法人代表）已被列入中国银联不良信息系统的将无法通过入网审查。A正确B错误

6、对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记

对于新签约特约商户，以及发生过可疑交易，涉嫌欺诈交易或涉嫌协助持卡人套现等记录的高风险特约商户以及出售易变现商品（如珠宝、首饰、手机、电脑、照相机等）的个体经营特约...