洗钱罪与洗钱行为的区别是什么？

1、反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

反洗钱调查与刑事侦查有什么本质区别？

2、反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？

反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别？

3、反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）

反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）A现场检查B现场走访C反洗钱调查D高管约谈

4、判断洗钱行为的直观标准是（　　）

判断洗钱行为的直观标准是（　　）A客户身份B客户表情C可疑大额交易D交易目的

5、洗钱行为和洗钱罪有何区别？

洗钱行为和洗钱罪有何区别？

6、反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。

反洗钱协查是指协助中国人民银行或（）进行反洗钱调查的行为。