农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是()。
- ACCS
- BCMS
- CDAMS
- DCIF
1、反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中
反洗钱信息管理系统【案例处理】处于编辑岗环节的客户可添加()至关注库中A一般关注B短期关注C持续关注D重点关注
2、农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。
农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。A正确B错误
3、()负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网
()负责华夏银行与反洗钱监管部门、总行与各分支行反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通。A办公室B会计部C个人部D信息技术部门
4、反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交
反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A公安部B人民法院C中国人民银行D其他银行
5、在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有(
在反洗钱评级系统“评级结果”“当前结果查询”的客户信息项中可以查到的信息有()A账户信息B债项信息C交易信息D所有预警信息
银行反洗钱信息监测分析系统支行应设的岗位有()A本币编辑岗B外币编辑岗C本币审批岗D外币审批岗