营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核，查看被排除的

1、怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。

怀疑客户或者其交易对手是（）的，应当提交恐怖融资可疑交易报告。A恐怖组织B恐怖分子C从事恐怖融资活动人员D竞争对手E贸易伙伴

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。A洗钱B贪...

3、营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进

营业机构提交重点可疑交易报告后，认定小组组长指定客户经理进行（）尽职调查，进一步获取单位或个人相关信息。A不需要B简化C标准D强化

4、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

5、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。A正确B错误

6、营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。

营业机构在履行客户身份识别义务时，发现下列（）情况时，应当提交可疑交易报告。AA、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。BB、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无...