除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()
- A曾经加入但现在不在金融行动特别工作组(以下简称FATF)的国家(地区)的金融机构
- B未加入FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
- C未加入FATF但承诺严格执行FATF反洗钱及反恐融资标准的国家(地区)的金融机构
- D以上均不是
除已加入金融行动特别工作组(简称FATF)的国家(地区)的金融机构未向华夏银行提供汇款人账号、汇款人住所等信息的,可直接登记业务标识号、境外金融机构所在地等替代性信息,不再要求境外金融机构逐笔补充信息,下列哪些境外金融机构也可这样操作。()
我国是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。()A正确B错误
2、为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防
为指导金融机构有效防范洗钱风险,金融行动特别工作组(FATF)发布了《关于防止利用银行系统洗钱的声明》,开启了国际金融业反洗钱的先河。A正确B错误
3、西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()
西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年()A1989年B1992年C1999年D2000年
4、关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议以下说法正确的是()A不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B对于再次办理业务的客户,可以允许金融机构...
5、(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察
(),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。AA、2004年2月BB、2005年1月CC、2005年10月DD、2006年1月
6、金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此
金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议没有关于大额报告制度的建议,因此英国、法国等欧洲国家没有建立大额交易报告制度。A正确B错误