各分行有内部员工或机构发生反洗钱泄密事件的，该分行的反洗钱评类直接降二类以上

1、如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗

如有新设立（或变更）的营业机构，分行应及时将其内部机构信息报告总行，总行反洗钱管理人员更新后，（）向人民银行报备。A当日B次日C3日内D5日内

2、分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时

分行将不定期更新反洗钱系统中OFAC名单以供各机构查询。各机构在黑名单查询时，建议将所查客户信息分别按照（）依次进行查询，根据查询结果来确定客户是否属于OFAC名单。AA、个...

3、各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签

各分行、各条线（部门）应建立反洗钱培训档案，真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况，确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训，妥善保管好（）。A反洗钱培训档案B员工...

4、在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断

在发生洗钱案件时，金融机构的反洗钱内部控制制度往往成为行政机关和司法机关判断该金融机构和特定非金融机构有关工作人员是否承担相关法律责任的参考。A正确B错误

5、反洗钱信息在年度内发生变化的，各分行应于（）个工作日内将更新情况报告总行及人

反洗钱信息在年度内发生变化的，各分行应于（）个工作日内将更新情况报告总行及人民银行当地分支机构。A3；B5；C7；D次日

6、各单位应贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，实施追查失密、泄密事件

各单位应贯彻执行国家有关反洗钱保密的法律、法规和政策，实施追查失密、泄密事件，组织保密宣传，开展（）教育。A失密B泄密C秘密D保密