银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家

1、银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客

银行完成冻结或相应的限制措施后，应立即将冻结资产数额、权属等情况及涉恐名单客户以及关联企业客户的交易信息，以口头形式报告所涉及分支行所在地区县级公安机关和县市级国家...

2、当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。A向银行业监管机关报告B上调客户风险等级C持续跟踪监测D冻结

3、根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由

根据《涉及恐怖活动资产管理办法》（[2014]第1号令），涉恐资产冻结名单由（）发布。A中国人民银行B公安部C最高人民检察院D最高人民法院

4、根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以

根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》（[2014]第1号令），境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求境内金融机构冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，金融机构应当（）。...

5、9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，

9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。A《美国银行保密法》B《美国洗...

6、在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资

在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续后，应按照《中国银行反洗钱和反恐怖融资客户尽职调查及风险分类管理办法》的相关规定，将客户本信息中的“KYC、风险等级”调整为（）AA...