对于频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高其风险评级。属于业务（含金融产

1、对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充

对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）A正确B错误

2、客户在进行异地交易时，如发生交易情况异常，客户可提出（）要求。

客户在进行异地交易时，如发生交易情况异常，客户可提出（）要求。A冲正B退款C取消D查询

3、对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义

对于可疑交易标准“自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款”，“短期”含义是指（）。A2个工作日以内（含）B5个工作日以内（含）C10个工作日以内（含）D15个工作日以内（含）

4、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户短期内频繁收取（）的汇款，应当报告可疑交易。A自然人B法人C其他组织D个体工商户

5、对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（

对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）AA.处五十万元以上五百万元以下罚款BB.处五十万元以上二百万元以下罚款CC.对直接负责的董事、...

6、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其（）等信息。A资金来源B资金构成C经济状况或者经...