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金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有()
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1、金融情报机构的权利包括()
金融情报机构的权利包括()AA.获取情报BB.调查权CC.情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知DD.情报合作与交流权EE.拒绝提供情报和签约权
2、金融情报机构的非核心功能包括()
金融情报机构的非核心功能包括()A合规监管B实施行政强制性措施C培训报告机构人员D研究前沿问题E教育公众
3、简述金融情报机构独立性的含义。
简述金融情报机构独立性的含义。
4、金融情报机构的核心功能包括()
金融情报机构的核心功能包括()A接收涉及洗钱和恐怖融资的信息B分析涉及洗钱和恐怖融资的信息C移交涉及洗钱和恐怖融资的信息D培训报告机构人员E对报告机构进行合规监管
5、金融情报机构的义务包括()
金融情报机构的义务包括()AA.保密BB.为执法和监管部门提供情报和技术支持CC.金融情报机构的信息反馈DD.向国家提交年度报告
6、国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。
国际惯例要求金融情报机构是绝对独立的机构。A正确B错误
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