《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第()号通过后公布,自2007年1月1日起施行。
- A五十五
- B五十四
- C六十五
- D五十六
《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第()号通过后公布,自2007年1月1日起施行。
1、《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。
《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反...
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
3、《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布,自(
《中华人民共和国反洗钱法》是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布,自()起施行。A2006年10月31日B2007年1月1日C2007年3月1日D2006年11月6日
《中华人民共和国反洗钱法》通过于()A2006年10月31日B2007年10月31日C2007年1月1日D2006年1月1日
5、依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()
依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于反洗钱调查的说法正确的是:()AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...
6、依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。
依据《中华人民共和国反洗钱法》规定,以下不属于反洗钱上游罪的是()。A金融诈骗罪B贪污贿赂犯罪C恐怖活动犯罪D侵犯财产罪