对系统侦测出的可疑交易预警，经调查确认为欺诈交易的，须在（）内由风险调查员逐

1、ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。

ORAS预警系统中风险级别为（）的，为可疑类交易。A高B中C低D很高

2、对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。

对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制订调查实施方案。A正确B错误

3、商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应

商业银行一级分行对下级行上报的《可疑支付交易报告表》，经分析属可疑交易的，应将该表在收到后的第（）个工作日报送中国人民银行当地分行、首府城市中心支行。AA、1BB、2CC、3DD、4

4、经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照

经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。A反洗钱监测岗人员B营业室经理C分管副行长D行长

5、对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。

对系统无法提取的（）需要柜员通过7711新增可疑预警建立预警。A大额交易B可疑交易C大额交易报告D可疑交易报告

6、对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信

对大额、可疑等异常交易实行7×24小时不间断侦测，对发现有异常、可疑交易的信用卡账户，及时采取控制措施，防范风险进一步扩大。下列属于控制措施的是（）A冻结存款B提升额度C...