系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按()查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑。
- A可疑预警编号
- B大额预警编号
- C风险预警编号
- D筛选预警编号
系统每日生成系统可疑预警清单,柜员需每日根据清单提示,在系统中按()查询可疑预警详细信息,并判断其是否确为可疑。
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1、农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。
农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。A正确B错误
2、对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过775
对系统无法提取大额交易,需要柜员通过7712新增大额预警建立预警,通过7751增加预警交易和7752增加交易明细在新增的预警下添加()。A大额交易B可疑交易C大额交易报告D可疑交易报告
ORAS预警系统中风险级别为()的,为可疑类交易。A高B中C低D很高
4、反洗钱系统自动提取的可疑数据(生成的当天为T日),网点必须在可疑数据生成后的
反洗钱系统自动提取的可疑数据(生成的当天为T日),网点必须在可疑数据生成后的()工作日内,将可疑数据确认上报分行。AA、T+1BB、T+2CC、T+3DD、T+5
5、新一代核心系统除每日柜员签到,还需进行(),在营业前还需进行柜员物品箱领入。
新一代核心系统除每日柜员签到,还需进行(),在营业前还需进行柜员物品箱领入。A授权柜员签到B其他柜员签到C库管员签到D网点签到
6、C3风险预警系统发布风险信号时,可由系统自动生成和发布风险信号,也可以由人工
C3风险预警系统发布风险信号时,可由系统自动生成和发布风险信号,也可以由人工发布风险信号。系统自动生成和发布风险信号可在系统中预先设定()。A发布人员B发布路径C发布对象...