对于未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的金融机构，中

1、对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：

对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：A处二十万元以上五十万元以下罚款B对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款C情节...

2、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员处（）...

3、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，由国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处（）万元以上（）万元以下罚款。正确答案为（）A20；50B10；5...

4、金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面

金融机构设立反洗钱专门机构或者指定内设部门负责反洗钱工作还主要包括哪两个方面的含义？

5、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交

《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，对金融机构处（）罚款。A20万元以上50万元以下B50万元以上200万...

6、反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗

反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。A正确B错误