办理西联汇款业务时，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款且交易金额单笔在外

1、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等一次性服务，交易金额单笔人民币（）元以上的，应登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件...

2、金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识

金融机构为不再本机构开立帐户的客户办理现金汇款业务，单笔金额（）以上的应当识别客户身份。A5000元人民币或500美元B10000元人民币或1000美元C20000元人民币或2000美元D50000元人民币或5000美元

3、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份...

4、网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上

网点为不在本机构开立账户的客户提供结售汇业务时，单笔金额在人民币（）万元以上或者外币等值（）千美元以上的，应识别客户身份，并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。A...

5、村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额

村镇银行为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、票据兑付等金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，在认真核对客户的有效身份证件或者其他有效身份证明文件的同时，应...

6、为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（

为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）（含）以上的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的...