总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（

1、各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账

各机构在每年组织对总、分行对账制度执行情况的现场检查时，重点关注对（）的对账情况并对休眠账户进行清理。AA、休眠账户BB、重点账户CC、异动账户DD、可疑账户

2、各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击

各分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少（）次的全面突击检查。A1B2C3D0

3、按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。

按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。AA、月BB、季CC、年DD、半年

4、每年初矿长要组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。

每年初矿长要组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识。A正确B错误

5、物资装备部建立（），每年组织对招标投标各相关方进行诚信评价。

物资装备部建立（），每年组织对招标投标各相关方进行诚信评价。A诚信评价规定B诚信评价流程C诚信评价标准D诚信评价平台

6、总、分行运营部每年应至少组织（）重要空白凭证销毁工作，对作废、停用、换版的重

总、分行运营部每年应至少组织（）重要空白凭证销毁工作，对作废、停用、换版的重要空白凭证进行销毁。A两次B一次C三次