（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农

1、（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合

（）负责审核业务制度中反洗钱管理措施的合规性，确保各项反洗钱风险控制措施符合外部法律、法规等监管的要求。A反洗钱工作办公室B稽核部C合规部D会计部

2、根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出

根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户...

3、各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。

各级行反洗钱主管部门负责接受（）的反洗钱调查。A中国人民银行或其省一级派出机构B公安部或其省一级派出机构C银行业监督委员会或其省一级派出机构DA或C

4、反洗钱调查的法律或规范依据包括（）

反洗钱调查的法律或规范依据包括（）AA.《反洗钱法》和《中国人民银行法》BB.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释CC.《金融机构反洗钱规定》（2006）...

5、下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）

下列哪些负责人有权审批反洗钱调查申请？（）A中国人民银行反洗钱局局长B中国人民银行武汉分行主管副行长C中国人民银行大连市中心支行行长D中国人民银行上海营管部主管副主任E中...

6、依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）

依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）AA、反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人BB、经国务院反洗钱行政主管部门或...