为防范合法商户被“非法”套现的欺诈手法，下列事项必须与商户进行实施现场审查（

1、在定期租船合同中提及的“合法货物”，是指（）允许在

在定期租船合同中提及的合法货物，是指（）允许在海上运输的货物。Ⅰ．装货港、卸货港所在地法律；Ⅱ．中途挂靠港所在地法律；Ⅲ．船旗国法律；Ⅳ．合同所适用的法律。AA．Ⅰ～...

2、“诈骗”是指一种（）的行为 1以非法占有公私财物为

诈骗是指一种（）的行为1以非法占有公私财物为目的。2虚构事实或隐瞒真相的方法。3骗取款额较大的公私财物。.A12B23C全部

3、违反基建工程安全管理“五个严禁”的要求： a）非法

违反基建工程安全管理五个严禁的要求：a）非法转包、违规分包；b）以包代管；c）将工程转给皮包公司、挂靠和借用资质的施工队伍，对照公司《五个严禁检查表》检查，违反本条款扣...

4、为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及PO

为防范通过POS机具欺诈致使客户资金损失的风险，银行应严格管理特约商户及POS机具，具体措施包括有（）A严格特约商户准入门槛、资质审查和授信标准B在充分了解经营背景、营业场...

5、收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银

收单机构及其特约商户发现疑似信用卡套现、移机、受理伪卡、欺诈、侧录、洗钱等银行卡犯罪行为或重大风险事件，应立即向总部（）报告。A银行卡部B财务部C审计合规部D营业网点

6、根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等

根据信用卡业务操作风险事件应急处理预案，商户因确认欺诈或被认定为高风险商户等原因被撤机处理后，卡中心商户交易监控员应在（）个工作日内将该商户的相关资料报送至中国银联...