华夏银行分行应建立可疑交易报告督导工作机制，（）对辖内所有上报总行的可疑交易

1、中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易，又属于可疑交易报告范围，应（）向人行报送。A只报告大额交易报告B只报告可疑交易报告C既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D不报送

2、金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。

金融机构应向人民银行分支机构报告可疑交易的情形包括（）。A个人客户取款15万B金融机构履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的C公司客户之间转账100万D跨境汇款5000美元

3、金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监

金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。A机构B账户C客户D柜员

4、银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。

银行从业人员应严守客户隐私，不得报告大额和可疑交易。AA、正确BB、错误

5、按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。

按照总分行要求，分行各专业小组要按（）季编写可疑交易分析报告。AA、月BB、季CC、年DD、半年

6、华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工

华夏银行（）设立专门的反洗钱岗位，指定专门人员负责对大额交易和可疑交易报告工作。A总行B分行C支行D各级行