商业银行防范承兑业务风险,必须达到以下哪些内控要求?()
- AA、必须以真实的商品交易为基础;
- BB、申请的客户必须符合办理条件;
- CC、实行保证金集中管理;
- DD、必须将银行承兑汇票业务纳入客户统一授信管理
商业银行防范承兑业务风险,必须达到以下哪些内控要求?()
暂无解析
1、银行承兑汇票业务的办理,必须以()的商品或劳务交易为基础,不得办理无真实合法
银行承兑汇票业务的办理,必须以()的商品或劳务交易为基础,不得办理无真实合法交易的承兑业务。
2、凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好哪些风险防范工作()。
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好哪些风险防范工作()。A询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议B对有证据认定或汇款人投诉,属非法传销、...
3、银行信贷管理实行集中授权管理,以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授
银行信贷管理实行集中授权管理,以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授权管理是指( )。A分级审批B审贷分离C统一授信管理D自上而下分配放货权力
4、银行业金融机构要重视银行承兑汇票业务风险,办理银行承兑汇票业务应以真实贸易为
银行业金融机构要重视银行承兑汇票业务风险,办理银行承兑汇票业务应以真实贸易为前提,发挥其()的功能。
5、凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好风险防范工作,下列哪些
凡客户凭招商银行个人户口号办理转账/汇款业务,必须做好风险防范工作,下列哪些说法是错误的()。A询问汇款的正当理由,若有疑问,应请网点业务主管审议B对有证据认定或汇款人...
6、银行信贷管理实行集中授权管理,以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授
银行信贷管理实行集中授权管理,以切实防范、控制和化解贷款业务风险。实行集中授权管理是指( )。A分级审批B审贷分离C统一授信管理D自上而下分配放贷权力