对客户开展反洗钱宣传是金融机构()
- A自发行为。
- B社会义务。
- C法定义务。
- D自觉行为。
1、各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展反洗钱宣传活动,宣传反洗钱基本知识,介绍有关洗钱的特征、危害以及做好反洗钱工作的重要性,提高社会反洗钱的影响力。A银行业协会B...
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。A正确B错误
3、金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及()方面的宣传、引导和培训。
金融机构应加强对金融从业人员在反洗钱及()方面的宣传、引导和培训。A反贪污B反贿赂C反恐怖融资D反非法集资
4、关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的
关于金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议提出的开展客户身份识别的措施,下列说法正确的有()AA.确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份...
5、《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传
《反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱()制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。A监督B检查C预防D监控
金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。()A正确B错误