核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人

1、信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。

信托公司在设立信托时，应当核对（）的有效身份证件或者其他身份证明文件。A实际控制人B控股股东C委托人D被委托人

2、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）A要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。B回访客户。C...

3、在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份

在客户办理业务时，如需识别或重新识别客户身份，除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取的措施有哪些？

4、信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解

信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记（）的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的...

5、金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：（）。AA、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件BB、回...

6、下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件（）A单笔5万元以上取现B单笔5万元以上存现C单笔1万元美元以上存现D单笔1万元美元以上取现E单笔...