根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。
- A中国人民银行总行
- B中国人民银行省一级分支机构
- C中国人民银行地市中心支行
- D中国人民银行县(市)支行
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗钱行政调查权的有()。
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1、根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。
根据《反洗钱法》的规定,人民银行在进行反洗钱调查时,应符合下列()要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查...
2、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查时,下列哪一种作法是不允许的()A调查人员不少于2人。B调查人员出示合法证件和调查通知书。C询问金融机构有关人员,要求...
3、《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、()谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。A一般员工B反洗钱...
4、根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。
根据《中华人民共和国反洗钱法》和有关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指()。A国务院金融协调办公室B中国人民银行C中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管...
5、根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中国人民银行承担的反洗钱职责是()AA.组织、协调全国的反洗钱工作BB.负责反洗钱的资金监测CC.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构...
6、根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,进行反洗钱调查制作询问笔录时,下列哪一种作法是不允许的()A询问笔录交被询问人核对。B被询问人发现询问笔录有遗漏或差错的,可以要求...