洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。
- A毒品犯罪
- B走私犯罪
- C外资企业偷税漏税
- D破坏金融管理秩序犯罪
- E金融诈骗犯罪
问题
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒（）所得收益的来源和性质。
参考解析：
现代意义上的洗钱是指将走私犯罪、黑社会性质的组织犯罪、卖淫犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括：贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外，还包括： 1.把合法资金洗成黑钱用于非法用途，即把白钱洗黑，如把银行贷款通过洗钱而用于走私； 2.把一种合法的资金洗成另一种表面也合法的资金，以达到占用的目的，即把白钱洗白，如把国有资产通过洗钱转移到个人帐户； 3.把合法收入通过洗钱逃避监管，如外资企业把合法收入通过洗钱转移到境外。
分类：反洗钱法题库,反洗钱考试题库
相关推荐
-
1、中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》所称洗钱，是指将（）通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化的行为。AA、犯罪的违法所得及其产生的收益BB、未经纳税申报...
-
2、洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和
洗钱（MoneyLaundering）通常是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质，使其在形式上合法化的行为。A正确B错误
-
3、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、（）、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为...
-
4、洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪？()
洗钱罪所掩饰、隐瞒的违法所得及其收益来源于下列哪些犯罪？()A金融诈骗犯罪B毒品犯罪C黑社会性质的组织犯罪D走私犯罪
-
5、反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定...
-
6、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰.隐瞒()犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照规定采取相关措施的行为。A毒品犯罪B黑社会性质的组织犯罪C恐怖活动犯罪D走私犯罪E...